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中国青年网讯6月14日， 为持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内部人控制问题，严肃惩处违法违规股东和实际控制人，有力遏制股东股权和关联交易乱象，持续发挥震慑惩戒作用，国家金融监督管理总局向社会公开第六批共18名重大违法违规股东。
国家金融监督管理总局强调，本次公开坚持依法合规原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。
下一步，国家金融监督管理总局将紧紧围绕强监管严监管，全面强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查，聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，严惩违规占用资金、违规关联交易等不法行为，切实提高违法违规成本，维护合法投资者利益，依法保护银行保险机构和金融消费者权益。
公开信息显示，确山县鑫源水泥粉磨有限公司持股两家银行，分别河南确山农村商业银行股份有限公司4.5296%股权、河南西平农村商业银行股份有限公司2.5478%。
据了解，确山县鑫源水泥粉磨有限公司成立于2008年，企业位于河南省驻马店市，是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本1260万人民币，法定代表人为张学军。天眼查大数据发现，确山县鑫源水泥粉磨有限公司风险信息达5247条；涉诉关系10条。
（来源：中国青年网）
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